03 Ott Salone Antiriciclaggio Milano | 3 ottobre 2025
Il 3 ottobre 2025 presso Palazzo Mezzanotte – Piazza Affari 6, Milano, si è tenuta la XVII Edizione del Salone Antiriciclaggio, Geronimo Cardia, Studio Cardia gclegal.it, Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC è intervenuto quale relatore nel panel “L’evoluzione del MOGC (Modelli organizzativi e di gestione) 231/01 alla luce degli adempimenti AML” con il l’Avv. Mauro Tosello, Partner presso LibrAvvocati, il Dott. Gaetano Perilli, Chief Compliance & AML Officer e Group Compliance & AML, Banca FININT e Gionatan Palmieri, Head of Risk, Regulatory and Compliance Competence Center, Capgemini.
In particolare, all’interno del panel l’Avv. Geronimo Cardia ha proposto un’analisi specifica sui presidi 231 nel quadro dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabili antiriciclaggio.
Dicono di noi
Gioconews, 4 ottobre 2025
Cardia (Studio Cardia): ‘Funzione Aml ruolo chiave anche per filiere del gioco’
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Affari Italiani, 3 ottobre 2025
Salone Antiriciclaggio: l’Avv. Geronimo Cardia interviene sul rapporto tra ODV e Responsabile AML
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Agimeg, 3 ottobre 2025
Cardia (ACADI): “Nelle filiere del gioco le modalità di interlocuzione tra vigilanza e antiriciclaggio devono essere valorizzate in base all’organizzazione”
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IGE Magazine, 3 ottobre 2025
Cardia: ‘Gioco pubblico come le banche nel contrasto al riciclaggio’
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Jamma, 3 ottobre 2025
XVII Edizione del Salone Antiriciclaggio a Milano
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Pressgiochi, 3 ottobre 2025
Milano ospita la XVII edizione del Salone Antiriciclaggio
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Agipro, 3 ottobre 2025
Giochi, Cardia (pres.Acadi): “Filiere del gioco partecipano attivamente al contrasto del riciclaggio”.
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