Geronimo Cardia, presidente di Acadi, evidenzia come tra gli elementi positivi del 2023 che va a chiudersi, vi sia un compattamento del settore nella richiesta di un ‘ordinato riordino’ ...
In questo articolo mettiamo in luce le specifiche dell’emendamento di recente approvazione con cui è stato messo un punto sul principio di diritto esistente secondo cui non possano essere negati i rapporti di conto corrente agli operatori per il solo fatto della loro appartenenza a categorie cosiddette a rischio. L’emendamento impone formalmente ai soggetti obbligati di avere procedure che non contengano spunti per tenere comportamenti discriminatori ma il divieto di discriminazione opera anche nei confronti di eventuali prassi che si discostino da tale precetto....
Mercoledì 22 novembre 2023 si è tenuto a Roma Hotel Universo l'Enada Workshop 2023, organizzato da SAPAR...
Mercoledì 21 novembre 2023 si è tenuto al Lugano Finance Forum, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, la prima edizione del “Play&Comply Le sfide della compliance nell’industria del gioco” organizzato da SGR Compliance....
In questo articolo riepiloghiamo il complesso iter di valutazione che è stato compiuto negli ultimi anni che hanno preceduto l’approvazione del recente emendamento agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 231/2007. Dalla denuncia del fenomeno, alla ricerca delle sue ragioni, all’individuazione delle soluzioni fino al punto segnato dall’emendamento. ...
In questo articolo cerchiamo di mettere in risalto il fatto che il recente emendamento approvato, teso a contrastare il fenomeno del de-risking ingiustificato, è solo apparentemente destinato a particolari categorie. Esso in realtà è di ausilio ai soggetti obbligati (ad esempio le banche), dando loro una traccia per l’esercizio corretto degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio, e soprattutto si pone quale soluzione a tutela del sistema stesso di prevenzione dal rischio di riciclaggio. Questo ce lo fa capire prima di tutti l’EBA, l’Autorità di riferimento in materia a livello europeo. ...
Si è tenuta martedì 7 novembre, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, una conferenza denominata, “Gioco legale: regole uniformi per garantire sicurezza, legalità e diritto”, promossa dall’Istituto Milton Friedman....
In questo articolo cerco di mettere a fattor comune alcune considerazioni emerse nel corso del Forum di Acadi che abbiamo organizzato per la presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Comparto del gioco pubblico, incrociando le stesse con il dibattito di questi giorni sull’attuazione della Delega Fiscale. ...
In questo articolo metto in evidenza le principali considerazioni e riflessioni proposte dalle categorie nel corso del dibattito avvenuto durante il Forum Acadi 2023 alla presenza di Istituzioni, Autorità, esperti ed operatori del settore. La centralità della rete generalista dovrà essere considerata nella fase di valutazione dell’attuazione della Delega Fiscale. ...
Un paper sul de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco pubblico e uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche...